Shopee泰国”催促”卖家完成！逾期直接冻结账户

近日，多位泰国本土 Shopee 商家反馈，3 月 5 日当天所有店铺均收到平台官方通知：2026 年 3 月 31 日前必须上传银行存折照片，完成银行账户信息核验，此次要求是为符合泰国电子交易发展局（ETDA）的监管规定，逾期未完成者将直接面临账户冻结的处罚。

• 合规要求背景
  • 监管机构：泰国电子交易发展局（ETDA）。
  • 法规依据：《数字平台服务法》（DPS法）。
• 具体要求
  • 截止日期：2026年3月31日。
  • 所需材料：上传银行存折照片，完成银行账户信息核验。
  • 目标：符合泰国电子交易发展局的监管规定，防止电商账户挪用和资金异常流转。
• 核验范围
  • 无例外：所有泰国本土Shopee店铺，无店铺类型和经营规模区别。
  • 其他站点：目前其他东南亚站点暂未收到相关通知。
• 违规后果
  • 账户冻结：逾期未完成核验的店铺将面临账户暂停、受限或冻结提现功能，情节严重的暂停销售权限。
  • 罚款：未履行核验要求的平台将面临高额罚款。
• 收款渠道影响
  • 第三方收款：可能无法使用，尤其是高等级店铺如LAZMall，可能需使用公司对公账户。
  • 泰籍代持开户：存在三大风险：永久封号、真人扫脸验证、提现风险。
• 核验标准
  • 外籍个人卖家：银行账户所有者姓名与护照姓名完全一致。
  • 本地个人卖家：银行账户姓名与店铺申请时的身份证姓名完全一致，存折照片信息清晰无遮挡。
  • 企业店铺：需上传公司注册证明书副本、董事身份证副本、对公账户对账单首页，信息相互匹配。
• 合规建议
  • 个人卖家：使用个人护照和泰国当地银行卡，确保身份与收款信息一致。
  • 企业卖家：注册泰国合法主体公司并开设对公账户，准备公司注册证明书副本、董事身份证副本、对公账户对账单首页。
• 时间紧迫性
  • 剩余时间：距离3月31日核验截止时间不到一个月，建议卖家尽快准备和提交核验材料。